Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish

Muminova , Marguba

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт · 2025-yil

Annotatsiya

Tijorat banklarida komplaens nazorati moliyaviy tizim barqarorligini ta’minlash va huquqiy xatarlarga qarshikurashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirish,ommaviy qirg‘in qurolini moliyalashtirish, firibgarlik va sanksiyaviy komplaens masalalari ko‘rib chiqiladi.Jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashda mijozlarni tekshirish (KYC), shubhalioperatsiyalarni kuzatish va xalqaro qonunchilik talablari asosida monitoring tizimlarini rivojlantirish zarurati ta’kidlanadi.Ommaviy qirg‘in qurolini moliyalashtirish xavfini kamaytirish uchun xalqaro tashkilotlar (FATF, BMT, OFAC) standartlarigarioya qilish va qora ro‘yxatlar bilan ishlash muhimligi yoritiladi.Firibgarlikni oldini olishda sun’iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish, real vaqtda tranzaksiyalarni tahlilqilish hamda xodimlarning xabardorligini oshirish bo‘yicha samarali choralar taklif etiladi. Sanksiyaviy komplaensnita’minlash maqsadida OFAC, EU va BMT sanksiyalariga mos keluvchi avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etishva bank siyosatini doimiy yangilash muhimligi ko‘rsatib o‘tiladi.Ushbu maqolada tijorat banklarining komplaens tizimini takomillashtirishga qaratilgan asosiy yo‘nalishlar va ularningmoliyaviy xavfsizlikni ta’minlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajriba asosidakomplaens tizimini mustahkamlash bank faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Maqola ma’lumotlari
MualliflarMuminova , Marguba
JurnalЯшил иқтисодиёт ва тараққиёт
NashriyotТошкент давлат иқтисодиёт университети
ISSN2992-8982
Nashr sanasi2025-03-11
Jild3
Son3
TilO‘zbek
Ilmiy sohaIqtisodiyot
DOI10.5281/zenodo.15151819
Indeksga qo‘shilgan2026-08-26

DOI: 10.5281/zenodo.15151819 · Maqolaning asl sahifasi

Kalit so‘zlar

tijorat banklari, komplaens nazorati, moliyaviy xavflar, huquqiy muvofiqlik, risk-menejment, ichki nazorat tizimi, korrupsiyaga qarshi kurash, moliyaviy monitoring, xalqaro tajriba, bank tizimi, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar.

Ilmiy soha

Iqtisodiyot

Iqtibos keltirish

APAMuminova , Marguba (2025). Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish. Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт, 3(3). https://doi.org/10.5281/zenodo.15151819
GOST (OAK)Muminova , Marguba Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish // Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт. – 2025. – T. 3, № 3. – DOI: 10.5281/zenodo.15151819.
MLAMuminova , Marguba. “Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.” Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт, 3(3), 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.15151819
ChicagoMuminova , Marguba. “Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.” Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт, 3(3) (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.15151819
HarvardMuminova , Marguba (2025) ‘Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish’, Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт, 3(3). https://doi.org/10.5281/zenodo.15151819
BibTeX
@article{muminovamarguba2025,
  title = {Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish},
  author = {Muminova , Marguba},
  journal = {Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт},
  year = {2025},
  volume = {3},
  number = {3},
  doi = {10.5281/zenodo.15151819},
  url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.15151819}
}

Boshqa maqola uchun iqtibos tayyorlash

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт jurnalidan boshqa maqolalar

Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт — barcha maqolalar · 2025-yil arxivi

Muminova , Marguba — boshqa maqolalari

Iqtisodiyot sohasidagi boshqa maqolalar

Iqtisodiyot sohasidagi OAK jurnallari