Tijorat banklarida komplaens nazorati moliyaviy tizim barqarorligini ta’minlash va huquqiy xatarlarga qarshikurashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirish,ommaviy qirg‘in qurolini moliyalashtirish, firibgarlik va sanksiyaviy komplaens masalalari ko‘rib chiqiladi.Jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashda mijozlarni tekshirish (KYC), shubhalioperatsiyalarni kuzatish va xalqaro qonunchilik talablari asosida monitoring tizimlarini rivojlantirish zarurati ta’kidlanadi.Ommaviy qirg‘in qurolini moliyalashtirish xavfini kamaytirish uchun xalqaro tashkilotlar (FATF, BMT, OFAC) standartlarigarioya qilish va qora ro‘yxatlar bilan ishlash muhimligi yoritiladi.Firibgarlikni oldini olishda sun’iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish, real vaqtda tranzaksiyalarni tahlilqilish hamda xodimlarning xabardorligini oshirish bo‘yicha samarali choralar taklif etiladi. Sanksiyaviy komplaensnita’minlash maqsadida OFAC, EU va BMT sanksiyalariga mos keluvchi avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etishva bank siyosatini doimiy yangilash muhimligi ko‘rsatib o‘tiladi.Ushbu maqolada tijorat banklarining komplaens tizimini takomillashtirishga qaratilgan asosiy yo‘nalishlar va ularningmoliyaviy xavfsizlikni ta’minlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar va xalqaro tajriba asosidakomplaens tizimini mustahkamlash bank faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
| Mualliflar | Muminova , Marguba |
|---|---|
| Jurnal | Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт |
| Nashr sanasi | 2025-03-11 |
| Jild | 3 |
| Son | 3 |
| DOI | 10.5281/zenodo.15151819 |
DOI: 10.5281/zenodo.15151819 · Maqolaning asl sahifasi
tijorat banklari, komplaens nazorati, moliyaviy xavflar, huquqiy muvofiqlik, risk-menejment, ichki nazorat tizimi, korrupsiyaga qarshi kurash, moliyaviy monitoring, xalqaro tajriba, bank tizimi, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar.
Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun soliq imtiyozlari hamda ularningiqtisodiyotdagi samaradorligi tahlil qilingan. Soliq imtiyozlari kichik biznesni rivojlantirish va yangi ish o‘rinlari…
В наши дни цифровые технологии все больше и больше входят в учебные процессы, поэтомуобеспечение информационной безопасности является важным компонентом системы образования. Основнымприоритетом в области информационной…
Maqolada xalqaro moliyaviy tashkilotlarning (Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Osiyo taraqqiyotbanki va boshqalar) davlat iqtisodiy rivojlanishidagi roli va ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu…
Innovatsiyalar tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligi va barqarorligini oshirishda hal qiluvchi rolo‘ynaydi. O‘zbekistonda innovatsion faoliyatni rivojlantirishning asosiy ustuvor yo‘nalishlari qatoriga raqamli…
Ushbu maqolada mamlakatimizda samarali pul-kredit siyosatini yuritishda rivojlangan davlatlardaqo‘llaniladigan tizimlarni tanishtirish, ularning amaliy ahamiyatini asoslashga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy xulosa…
Ushbu maqolada, bugungi kunda Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Malayziya vahattoki Buyuk Britaniya kabi jahonning oldi davlatlarida olib borilayotgan moliyaviy tizimning O‘zbekistondagi o‘rni…
Ushbu maqolada mintaqaviy sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlarining rivojlanish tendensiyalaristatistik tahlil asosida o‘rganilgan. Tadqiqotda sanoat investitsiyalarining o‘sish sur’ati, tarkibiy o‘zgarishlar va…
Разработка эффективной инновационной политики в системе здравоохранения становитсяпервоочередной задачей для всех уровней её деятельности. Формирование принципов государственной политикив сфере здравоохранения позволит…
Ushbu ilmiy maqolada natijaga yoʻnaltirilgan budjetlashtirish (NBY)ning konseptual asoslari hamda uningpirovard ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi tadqiq qilingan. Natijaga yoʻnaltirilgan budjetlashtirishni amalga…
Ushbu maqolada rivojlangan mamlakatlarning Davlat qarzini samarali boshqarishning zarurligi,rivojlangan mamlakatlarning bugungi kundagi tashqi qarzining tahlili, har qanday mamlakat iqtisodiysiyosatining muhim tarkibiy…